收尾2024年12月31日收盘，恩捷股份(002812)报收于31.99元，下落3.35%，换手率1.34%，成交量10.93万手，成交额3.54亿元。

当日关爱点往来：恩捷股份主力资金净流出3575.42万元，散户资金净流入4742.06万元。股本激动变化：公司将于2025年1月16日召开2025年第一次临时激动会，审议多个蹙迫议案。公司公告汇总：第五届董事会第三十五次会议审议通过多项议案，包括2025年度向银行苦求概括授信额度、对控股子公司提供财务资助等。往来信息汇总

恩捷股份2024年12月31日的资金流向情况如下：- 主力资金净流出3575.42万元，占总成交额10.11%；- 游资资金净流出1166.64万元，占总成交额3.3%；- 散户资金净流入4742.06万元，占总成交额13.41%。

股本激动变化对于召开2025年第一次临时激动会的见知

云南恩捷新材料股份有限公司将于2025年1月16日下昼14:00在云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开2025年第一次临时激动会。会议接受现场投票和汇集投票相接合的方式，汇集投票期间为2025年1月16日上昼9:15-9:25、9:30-11:30，下昼13:00-15:00。会议主要审议以下议案：1. 《对于2025年度向银行苦求概括授信额度的议案》；2. 《对于公司2025年度并吞报表鸿沟内担保额度的议案》；3. 《对于对控股子公司提供财务资助的议案》；4. 《对于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》。议案2.00为止境议案，需三分之二以上表决权通过。议案3.00表决时，关联激动应规避。登记期间为2025年1月14日—15日9:00-17:00，场合为云南红塔塑胶有限公司前台。

对于回购刊出部分限定性股票的减资暨见知债权东说念主的公告

云南恩捷新材料股份有限公司决定对2022年股票期权与限定性股票激勉打算的37名激勉对象已获授但尚未废除限售的限定性股票整个18,638股赐与回购刊出，回购价钱为62.2544元/股及银行同期进款利息；对2024年限定性股票激勉打算初度授予的9名激勉对象已获授但尚未废除限售的限定性股票整个45,600股赐与回购刊出，回购价钱为23.0474元/股及银行同期进款利息。本次回购刊出完成后，公司股份总和将减少64,238股，公司注册成本将减少64,238.00元。同期，受公司可颐养公司债券“恩捷转债”转股的影响，公司股份总和将由971,278,529股减少至971,214,903股，公司注册成本将由971,278,529.00元减少至971,214,903.00元。以上事项仍是公司2024年第十次临时激动会审议通过。公司减资后的注册成本不低于法定的最低名额。字据《公划定》的礼貌，公司特此见知债权东说念主，债权东说念主自本公告之日起45日内，有权要求公司了债债务概况提供相应的担保。债权东说念主未在规按时限各人使上述权益的，公司将按照法定技能持续实施本次回购刊出和减少注册成本关系事宜。

公司公告汇总第五届董事会独处董事挑升会议第四次会议决策

云南恩捷新材料股份有限公司第五届董事会独处董事挑升会议第四次会议于2024年12月26日在上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通信方式召开。会议审议通过了《对于对控股子公司提供财务资助的议案》，表决斥逐为同意3票，反对0票，弃权0票。公司过火子公司为控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司提供财务资助，可促进其业务发展，收场公司总体筹办政策布局，升迁资金使用斥逐。资金占用费按央施礼貌的一年期贷款基准利率实施，订价公允，往来公道、合理，表决技能正当灵验，不存在毁伤整体激动尤其是中小激动利益的情形。该议案将提交公司2025年第一次临时激动会审议。独处董事：李哲、潘念念明、张菁。

第五届董事会第三十五次会议决策公告

云南恩捷新材料股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2024年12月27日召开，会议审议通过了以下议案：1. 《对于2025年度向银行苦求概括授信额度的议案》，需提交2025年第一次临时激动会审议。2. 《对于公司2025年度并吞报表鸿沟内担保额度的议案》，需提交2025年第一次临时激动会审议，并经出席会议的激动所握表决权的2/3以上通过。3. 《对于对控股子公司提供财务资助的议案》，关联董事Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生规避表决，需提交2025年第一次临时激动会审议。4. 《对于使用部分闲置自有资金购买银行欢喜居品投资额度的议案》。5. 《对于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，需提交2025年第一次临时激动会审议。6. 《对于改良 的议案》。7. 《对于制定 的议案》。8. 《对于召开公司2025年第一次临时激动会的议案》，决定于2025年1月16日召开2025年第一次临时激动会。

第五届监事会第二十九次会议决策公告

云南恩捷新材料股份有限公司第五届监事会第二十九次会议于2024年12月27日下昼14时在上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开，应出席监事三名，本色出席监事三名，由监事会主席张涛先生主握。会议审议通过了以下议案：1. 《对于2025年度向银行苦求概括授信额度的议案》：公司及并吞报表鸿沟内子公司2025年度向银行苦求概括授信额度不最初东说念主民币600.00亿元，授信期限自公司2025年第一次临时激动大会审议批准之日起12个月内灵验。2. 《对于公司2025年度并吞报表鸿沟内担保额度的议案》：公司并吞报表鸿沟内公司之间彼此提供担保额度整个不最初东说念主民币600.00亿元。3. 《对于对控股子公司提供财务资助的议案》：公司及子公司拟以自有资金向控股子公司上海恩捷提供总额不最初20.00亿元的财务资助。4. 《对于使用部分闲置自有资金购买银行欢喜居品投资额度的议案》：公司拟购买安全性高、流动性好、风险低的银行欢喜居品。5. 《对于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》：公司拟开展总金额不最初东说念主民币30.00亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务。

国浩讼师（上海）事务所对于云南恩捷新材料股份有限公司2024年第十次临时激动会的法律倡导书

国浩讼师（上海）事务所为云南恩捷新材料股份有限公司2024年第十次临时激动会出具了法律倡导书。本次激动会于2024年12月30日下昼14:00在云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开，选择现场表决与汇集投票相接合的方式。会议审议通过了以下议案：1. 《对于回购刊出部分限定性股票的议案》；2. 《对于变更注册成本并改良 及办理工商变更登记的议案》；3. 《对于改良 的议案》。出席本次激动会的激动及激动授权代理东说念主共计546东说念主，代表公司股份245,460,933股，占公司有表决权股份总和的25.4225%。本所讼师觉得，本次激动会的召集、召开技能、出席东说念主员履历及表决技能均合适关系法律法例和《公司礼貌》的礼貌，通过的决策正当灵验。

对于2024年第十次临时激动会决策的公告

云南恩捷新材料股份有限公司2024年第十次临时激动会于2024年12月30日下昼14:00召开，会议选择现场投票与汇集投票相接合的方式。出席本次激动会的激动及激动授权交付代表共546东说念主，代表股份数目245,460,933股，占公司有表决权股份总和的25.4225%。会议审议通过了以下议案：1. 《对于回购刊出部分限定性股票的议案》：同意245,041,979股，占99.8293%；反对146,354股，占0.0596%；弃权30,200股，占0.0123%。2. 《对于变更注册成本并改良 及办理工商变更登记的议案》：同意245,236,179股，占99.9084%；反对169,354股，占0.0690%；弃权55,400股，占0.0226%。3. 《对于改良 的议案》：同意236,327,672股，占96.2791%；反对9,049,561股，占3.6868%；弃权83,700股，占0.0341%。国浩讼师（上海）事务所何佳欢讼师、孟怡讼师见证了本次激动会，并出具了见证倡导，觉得会议正当、灵验。

对于公司2025年度并吞报表鸿沟内担保额度的公告

云南恩捷新材料股份有限公司预测2025年度并吞报表鸿沟内公司之间彼此提供担保的额度为不最初东说念主民币600.00亿元，占公司最近一期经审计包摄于上市公司激动净钞票的222.83%；对并吞报表鸿沟内钞票欠债率高于70%的下属公司的担保额度为不最初东说念主民币224.00亿元，占公司最近一期经审计包摄于上市公司激动净钞票的83.19%。公司不存在对并吞报表鸿沟外单元的担保。本次担保事项尚须提交公司2025年第一次临时激动会审议，并经出席会议的激动所握表决权的2/3以上（含）通事后方可实施，上述担保额度的期限自公司2025年第一次临时激动会审议批准之日起12个月灵验。

对于开展外汇套期保值业务的可行性分析讲明

云南恩捷新材料股份有限公司拟于2025年开展外汇套期保值业务，以规避外汇市集风险，提防汇率大幅波动对公司形成不利影响，升迁外汇资金使用斥逐，合理缩短财务用度。业务品种包括但不限于远期结售汇、东说念主民币和其他外汇的掉期业务、外汇贸易、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。合约期限自激动会审议通过起一年内，往来敌手为经监管机构批准、有外汇套期保值业务筹办履历的金融机构，业务金额不最初东说念主民币30.00亿元（或等值外币）。公司已制定《外汇套期保值业务处罚轨制》，并选择了一系列风险适度要领，确保业务的正当、严慎、安全和灵验。

对于2025年度开展外汇套期保值业务的公告

云南恩捷新材料股份有限公司拟于2025年度开展以套期保值为谋略的外汇套期保值业务，总金额不最初东说念主民币30.00亿元（或等值外币），上述额度在审批期限内可轮回迤逦使用。上述事项仍是公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过，尚须提交公司2025年第一次临时激动会审议。拟开展外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、东说念主民币和其他外汇的掉期业务、外汇贸易、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。资金起首于公司自有资金或自筹资金，不允许告成或盘曲使用召募资金从事该业务。开展外汇套期保值业务能灵验规避外汇市集风险，提防汇率大幅波动对公司形成不利影响，同期升迁外汇资金使用斥逐，合理缩短财务用度。

对于对控股子公司提供财务资助的公告

云南恩捷新材料股份有限公司及子公司拟在2025年度为控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司提供总额不最初东说念主民币20.00亿元的财务资助，财务资助利率按央施礼貌的一年期贷款基准利率实施，期限自2025年第一次临时激动会审议批准之日起12个月内灵验。本次财务资助事项仍是公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时激动会审议。上海恩捷为公司控股子公司，公司握有其95.22%的股权。收尾2024年6月30日，上海恩捷钞票总额457.43亿元，欠债总额332.72亿元，包摄于母公司的通盘者权益115.00亿元。公司将在提供资助的同期，加强对上海恩捷的筹办处罚，确保公司资金安全。

对于2025年度向银行苦求概括授信额度的公告

云南恩捷新材料股份有限公司2025年度拟向银行苦求概括授信额度不最初东说念主民币600.00亿元（在不最初总授信额度鸿沟内，最终以授信银行本色审批的授信额度为准）。授信期限自公司2025年第一次临时激动会审议批准之日起12个月内灵验，授信额度在授信期限内可轮回使用。概括授信方式包括但不限于非流动资金贷款（状态诞生、钞票收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中恒久贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行单子等。具体融资金额将视公司及并吞报表鸿沟内子公司泛泛筹办和业务发展的本色资金需求来坚信（最终以公司及子公司本色发生的融资金额为准）。公司将授权公司处罚层在审批期限和额度内认真办理上述向银行苦求概括授信的关系事宜，由此产生的法律、经济包袱一皆由公司承担。技能项仍是公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过，技能项尚须提交公司2025年第一次临时激动会审议。

对于公司并吞报表鸿沟内提供担保的证据公告

云南恩捷新材料股份有限公司于2024年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于公司2024年并吞报表鸿沟内担保额度的议案》。近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司玉溪分行坚强《最高额保证合同》，对控股子公司云南红创包装有限公司苦求的10,000万元概括授信提供连带包袱保证担保。公司与中国工商银行股份有限公司上海自贸训导区新片差异行坚强《保证合同》，对控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司苦求的5,000万元流动资金借债提供连带包袱保证担保。公司与中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范差异行坚强《最高额保证合同》，对上海恩捷的全资子公司苏州捷力新动力材料有限公司苦求的10,000万元概括授信提供连带包袱保证担保。收尾本公告深入日，公司及子公司间经审批担保总额为6,000,300.00万元，占公司最近一期经审计包摄于上市公司激动净钞票的222.84%。公司及子公司之间本色签署灵验的担保总额为4,022,404.64万元，占公司最近一期经审计包摄于上市公司激动净钞票的149.38%。

对于2025年使用部分闲置自有资金购买银行欢喜居品投资额度的公告

云南恩捷新材料股份有限公司于2024年12月27日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《对于使用部分闲置自有资金购买银行欢喜居品投资额度的议案》，同意公司及下属子公司2025年度使用总额不最初东说念主民币20.00亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行欢喜居品，在上述额度内资金不错迤逦使用，期限自2025年1月1日至2025年12月31日灵验，同期授权公司处罚层认真办理关系事宜。投资谋略：在确保资金安全、操作正当合规、保证泛泛筹办不受影响的前提下，阁下闲置自有资金购买银行欢喜居品，升迁自有资金使用斥逐，加多公司现款钞票收益。投资品种：用于购买安全性高、流动性好、风险低的银行欢喜居品。风险适度要领：公司财务部关系东说念主员将实时刻析和追踪所购买银行欢喜居品的投向、状态证据情况，如评估发现有在可能影响公司资金安全的风险身分，将实时选择相应要领，适度投资风险。独处董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与查验，必要时不错遴聘专科机构进行审计。公司将字据深圳证券往来所的磋磨礼貌，实时本质信息深入义务。

董事、监事和高等处罚东说念主员所握本公司股份过火变动处罚主义

云南恩捷新材料股份有限公司董事、监事和高等处罚东说念主员所握本公司股份过火变动处罚主义主要内容如下：- 适用鸿沟：适用于公司董事、监事、高等处罚东说念主员所握本公司股份过火变动的处罚。- 信息文书与深入：董事、监事、高等处罚东说念主员在贸易本公司股份前需书面见知董事会文书，且应在特定时点或期间内文书个东说念主信息过火支属的身份信息。- 股份变动处罚：每年第一个往来日，登记结算公司计较董事、监事、高等处罚东说念主员今年度可转让股份法定额度，并对合适条目的股份进行解锁。每年转让股份不得最初所握股份总和的25%，特等情况之外。- 不容往来期间：在公司年度讲明、半年度讲明、季度讲明、事迹预报、事迹快报公告前15日内，以及要紧事项发生至照章深入之日止，不得贸易本公司股份。- 其他礼貌：董事、监事、高等处罚东说念主员不得从事以本公司股票为方向证券的融资融券往来，且需确保其支属及关系法东说念主不因获知内幕信息而贸易本公司股份。

中信证券股份有限公司对于云南恩捷新材料股份有限公司对控股子公司提供财务资助之核查倡导

中信证券股份有限公司算作云南恩捷新材料股份有限公司（恩捷股份）的握续督导保荐机构，对恩捷股份及子公司向控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（上海恩捷）2025年度拟提供总额不最初东说念主民币20.00亿元的财务资助事项进行了审慎核查。财务资助主要用于补充上海恩捷坐褥筹办流动资金，资金起首为自有资金，按央施礼貌的一年期贷款基准利率实施，按季结息。资金使用期限和偿还方式字据本色筹办需要，以借债条约商定为准。财务资助额度自2025年第一次临时激动会审议批准之日起12个月内灵验。上海恩捷2023年收场营业收入103.78亿元，包摄于母公司通盘者的净利润23.17亿元；2024年1-6月收场营业收入40.36亿元，包摄于母公司通盘者的净利润1.43亿元。公司将在提供资助的同期，加强对上海恩捷的筹办处罚，确保公司资金安全。本次财务资助事项仍是公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，尚须提交公司2025年第一次临时激动会审议通过。

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